Lista de diligencia debida para comprobar identidad legal, beneficiario, controles de almacén, base de la cotización y proceso de reclamaciones antes de pagar a un transitario chino.
Información revisada el 6 de octubre de 2026
Antes de pagar a un transitario en China o autorizar la salida de la mercancía, verifica por escrito cinco elementos: entidad legal, beneficiario del pago, control del almacén receptor, base de la cotización y proceso de reclamaciones. Una tarifa baja, un historial de mensajes y fotos de aviones o contenedores no sustituyen estas comprobaciones.
Esta es una guía de diligencia debida específica para transporte. No repite cómo elegir una empresa de compras. Si el proveedor también buscará fábricas, negociará productos o pagará a vendedores por ti, utiliza nuestra guía separada sobre cómo verificar un agente de compras en China.
Cinco puertas: no pagues hasta superarlas todas
Puerta 1: relaciona la empresa con una identidad legal oficial
Solicita el nombre registrado en chino y el Código Unificado de Crédito Social. Después consulta el Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial o el registro local correspondiente. Compara nombre, estado, representante legal, dirección y objeto social con el contrato y la factura.
El registro demuestra que una entidad existe; no acredita calidad de servicio, capacidad de ruta ni seguridad financiera. Es una comprobación de identidad, no una recomendación oficial.
Detén el proceso si solo facilitan un nombre comercial en inglés, se niegan a compartir el nombre chino registrado o piden firmar con otra entidad sin explicar por escrito la relación.
Puerta 2: verifica el beneficiario antes de transferir dinero
El beneficiario debería coincidir con la entidad contratada o estar respaldado por una relación documentada. Si cambia una cuenta bancaria, confirma el cambio mediante un segundo canal que ya hayas verificado. No confíes únicamente en un correo nuevo, otra cuenta de mensajería o un PDF sustituido.
Conserva antes de pagar:
- cotización o acuerdo firmado;
- nombre legal y datos registrales;
- beneficiario, ubicación bancaria y moneda;
- número de factura y referencia del servicio;
- justificación de cualquier cobro por tercero; y
- persona autorizada para liberar la mercancía.
Un cobro en cuenta personal no demuestra fraude por sí solo en todos los mercados, pero debilita la trazabilidad documental y exige una explicación clara antes de mover dinero o carga.
Puerta 3: confirma el control del almacén y la autorización de salida
El transitario que recibirá tus compras debe proporcionar dirección escrita, método de identificación del cliente e instrucciones de entrada. Confirma cómo registra seguimientos nacionales, fotografía daños, separa mercancía de clientes y comunica diferencias.
Pregunta:
- ¿Opera el almacén la empresa contratada o un socio identificado?
- ¿Qué código debe colocar el proveedor en cada paquete?
- ¿Qué prueba se emite al recibirlo?
- ¿Quién puede autorizar consolidación, reembalaje, eliminación o salida?
- ¿Cómo se retienen artículos no identificados, dañados o restringidos?
- ¿Qué ocurre si peso o dimensiones finales difieren de la estimación?
La guía de recepción en almacén de China explica qué debe incluir un registro de entrada. Para la diligencia debida, lo importante es que el transitario pueda explicar y documentar el proceso antes de recibir el primer paquete.
Puerta 4: convierte la cotización en un documento auditable
«Flete aéreo: X USD por kilogramo» no es una cotización completa. Solicita por escrito:
- recogida nacional y recepción;
- origen y destino;
- modalidad y ventana estimada de tránsito, sin confundir estimación con fecha garantizada;
- fórmula de peso real y volumétrico, divisor y redondeo;
- mínimo facturable y política de nueva medición;
- manipulación de exportación, control de seguridad y documentos;
- recargos de combustible, temporada, zona remota o mercancías peligrosas cuando correspondan;
- manipulación en destino, despacho, aranceles e impuestos, indicando exclusiones;
- moneda, vigencia y momento de pago; y
- revisión del precio si cambian producto, ruta o medidas.
Si aparecen DAP, DDP u otro término comercial, pide lugar designado y responsabilidades de cada parte. La información oficial de ICC Incoterms® 2020 explica la distribución de tareas, costes y riesgos. Tres letras no resuelven por sí solas quién es importador, el cumplimiento del producto o las obligaciones fiscales.
Declara antes de aceptar la tarifa si hay baterías, líquidos, polvos, imanes, aerosoles u otros componentes regulados. La Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de IATA exige clasificación y manejo correctos en transporte aéreo. Una tarifa para carga general puede dejar de ser válida al conocer el producto real.
Puerta 5: acuerda seguimiento, seguro y reclamaciones antes de liberar
Pregunta qué hitos de seguimiento recibirás y qué transportista o socio local entregará. Separa tres conceptos:
- responsabilidad del transportista: responsabilidad limitada que puede derivarse del contrato;
- seguro de carga: cobertura opcional con valor asegurado, exclusiones y franquicia; y
- respuesta de servicio: actuación del transitario ante demora, faltante o daño.
Solicita plazo para notificar, pruebas requeridas, contacto responsable y proceso de decisión. «Pagaremos si ocurre algo» no es un procedimiento de reclamación.
Señales de alerta y respuesta correcta
| Señal | Acción antes de pagar |
|---|---|
| Beneficiario cambia a última hora | Detener y confirmar por un canal previamente verificado |
| Cotización omite peso volumétrico o gastos en destino | Pedir cotización revisada y desglosada |
| Dirección de almacén no se confirma por escrito | No enviar todavía paquetes de proveedores |
| Se niegan a identificar la entidad contratada | No pagar hasta resolver la identidad |
| Prometen enviar cualquier producto sin preguntar detalles | Pausar y declarar composición, baterías y restricciones |
| DDP sin explicar importador ni impuestos | Pedir responsabilidades y flujo documental por escrito |
| Seguro sin condiciones | Pedir cobertura, valor, exclusiones y pasos de reclamación |
Utiliza un envío pequeño como comprobación final
Los documentos no demuestran toda la capacidad operativa. Con un transitario nuevo, empieza cuando sea posible con un envío pequeño, no urgente y declarado correctamente. Comprueba:
- aviso de llegada e identificación;
- informe de peso, dimensiones y fotos;
- coherencia entre cotización y factura;
- comunicación de seguimiento; y
- entrega y soporte posterior.
No uses un artículo restringido sin declarar como “prueba”. El objetivo es verificar el proceso, no eludir requisitos.
Qué puede ofrecer YDA Express y qué no puede prometer
YDA Express puede facilitar una dirección de recepción en China, registrar paquetes, proporcionar fotos de comprobación solicitadas, consolidar paquetes aprobados y cotizar reenvío internacional según mercancía declarada y destino. También podemos explicar mediciones y conceptos incluidos en la cotización.
No podemos garantizar el despacho aduanero, prometer que cualquier producto está libre de restricciones ni determinar todas las obligaciones legales y fiscales del importador. El cliente debe declarar con veracidad, revisar los requisitos del destino y aprobar servicio y costes.
Para una visión general del proceso consulta la guía de empresa de reenvío desde China. Este artículo tiene una función más estrecha: decidir si la evidencia es suficiente para pagar y autorizar la salida.
Lista final de decisión
Avanza solo si todas las respuestas son “sí”:
- La entidad contratada ha sido identificada de forma independiente.
- El beneficiario es coherente y cualquier excepción está documentada.
- Se conocen dirección, operador y controles del almacén.
- La cotización explica peso facturable, inclusiones, exclusiones y vigencia.
- Se han revisado restricciones del producto y aceptación de ruta.
- DAP, DDP u otros términos están vinculados a un lugar y tareas escritas.
- Seguimiento, seguro y reclamaciones están documentados.
- La salida de la carga exige una instrucción autorizada.
Si una respuesta sigue siendo “no”, pausa el pago o la salida y resuélvelo por escrito.
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